中国核建(601611) - 中国核建第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-058 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于2025年9月22日以现场方式召开，会议通知于2025年9月15日送达。本次会议应 参会表决董事9人，实际参会董事9人（其中委托出席2人），董事高宏树委托董 事王伟潮出席并表决，独立董事严臻委托独立董事陈力出席并表决，公司高管列 席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。 本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事审议，形成决议如下： 一、通过了《关于选举董事长的议案》 表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 经审议，选举陈宝智先生担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议 通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于选举董事长、董事会专门 委员会委员及聘任总经理、董事会秘书和其他高级管理人员、证券事务代表的公 告》（2025-059）。 中国核工业建设股份有限公司 第 ...