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苏豪时尚(600287) - 苏豪时尚第十一届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:600287 证券简称:苏豪时尚 公告编号:2025-029 江苏苏豪时尚集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会于 2025 年 9 月 16 日以书面方式向全 体董事发出第十一届董事会第十二次会议通知,会议于 2025 年 9 月 19 日以通讯 方式召开,会议应由 5 位董事参与表决,实际 5 位董事参与表决,符合《公司法》 和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由公司董事长李炎洲先生主持, 经过充分讨论,一致通过如下决议: 一、关于修订《公司章程》并取消监事会的预案,并提交 2025 年第二次临 时股东大会审议。 详见公司 2025-030《关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》。 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、关于修订公司部分管理制度的议案。 1 5、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案,修订后的该项制度将 在股东大会审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》《关 ...