龙图光罩(688721) - 深圳市龙图光罩股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-023 深圳市龙图光罩股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会于2025年 10月10日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《深圳市 龙图光罩股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展 董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第一届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发 展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 深圳市龙图光罩股份有限公司董事会 2025年9月23日 公司于2025年9月19日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第二届董 ...