龙图光罩(688721) - 深圳市龙图光罩股份有限公司关于取消监事会及监事并修订《公司章程》、制定及修订部分公司治理制度的公告

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-022 深圳市龙图光罩股份有限公司 关于取消监事会及监事并修订《公司章程》、制定及修订 部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开 了第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订公司章程 的议案》《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》；现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、监事的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监 事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第一届监事会仍将严格按 照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对 公司经营、公司财务及公司 ...