龙图光罩(688721) - 深圳市龙图光罩股份有限公司董事会议事规则

深圳市龙图光罩股份有限公司 第三条 董事会由 5 名董事组成，其中 2 名独立董事，设董事长 1 人。董事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）等相关法 律、法规、规范性文件和《深圳市龙图光罩股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司依法设立董事会，受股东会的委托，负责经营和管理公司的法 人财产，是公司的经营决策机构。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东 会赋予的职权范围内行使职权。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 董事会议事规则 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或 ...