华丽家族(600503) - 华丽家族股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2025－033 华丽家族股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华丽家族股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会（以下简称 "本届董事 会"）第一次会议于2025年9月22日通过现场会议合通讯表决的方式召开。经全体董事 一致同意，豁免本次会议通知时间的要求。本次会议由全体董事共同推举王伟林先生 主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有 关规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案： 一、审议并通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》 根据与会董事的推举，一致同意选举王伟林先生担任公司董事长，任期与本届董 事会一致。 （表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权） 二、审议并通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会的议案》 经董事会审议，选举董事会专门委员会成员如下： 董事会战略发展委员会召集人：王伟林 ...