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星网锐捷(002396) - 第七届董事会第十二次会议决议公告
Star-netStar-net(SZ:002396)2025-09-22 11:15

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临 2025-38 福建星网锐捷通讯股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称:"公司"、"星网锐捷")第七届 董事会第十二次会议通知于2025年9月15日以电子邮件方式发出,会议于2025年9 月22日以现场会议的方式在福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园A 栋一层公司会议室召开,会议应到董事九人,实到董事九人。会议由董事长阮加 勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福 建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》(以下称"《公司章程》")的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会全体董事认真审议,本次会议以现场记名的表决方式表决通过了以 下决议: (二)本次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关 于补选第七届董事会审计委员会委员的议案》 为进一步完善公司治理结构,健全董事会专门委员会决策机制,为保障公司 董事会审计委员会的正常运行,经公司 ...