南新制药(688189) - 第二届监事会第十六次会议决议公告

第二届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-038 湖南南新制药股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次会议由公司监事会主席张平丽女士主持。经与会监事认真审议，以记名 投票方式，通过了如下议案： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议于 2025 年 9 月 22 日以通讯方式召开。 本次会议通知于 2025 年 9 月 15 日向全体监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性 文件以及《公司章程》的规定。 经审议，监事会认为：公司取消监事会并修订《公司章程》事项是根据《公 司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所 ...