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久日新材(688199) - 天津久日新材料股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2025-054 天津久日新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2025年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2025 年 10 月 10 日 14 点 30 分 召开地点:天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座贰门五层公司 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券 ...