壹石通(688733) - 壹石通关于完成补选独立董事及调整部分专门委员会委员的公告

一、补选独立董事的情况 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司独立董事任期届满暨 提名新任独立董事的议案》。独立董事李明发先生连续担任公司独立董事的期 限已届满6年，并已向公司董事会申请辞去了独立董事及各专门委员会委员的相 关职务。经公司董事会审议，同意提名储育明先生为公司第四届董事会独立董 事候选人。具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》。 2025年9月22日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公 司独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，公司股东大会同意补选储育明 先生为公司第四届董事会独立董事。储育明先生任期自公司股东大会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止（2025年9月22日至2027年4月18日）。 二、调整部分董事会专门委员会委员的情况 公司董事会专门委员会为保障正常有序开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及公司制度的规定， 公司于20 ...