南新制药(688189) - 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-039 湖南南新制药股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日召开 第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取 消监事会并修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因和依据 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修 订）》等相关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规 定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》中关于 监事会及监事的相关内容亦作出相应修 ...