建工修复(300958) - 第四届董事会第十四次会议决议公告

第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第十四次会议于 2025 年 9 月 22 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号 楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 9 月 15 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长路刚先生召集并主 持，会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-048 北京建工环境修复股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 同意根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等相关法律法规及规范文件的要求结合公司实际情况，不再设 置监事会及监事 ...