建工修复(300958) - 第四届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-049 北京建工环境修复股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 同意根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等相关法律法规及规范文件的要求结合公司实际情况，不再设 置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，变 更公司经营范围并修订《公司章程》。在公司股东会审议通过该事项前，公司监 事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监 督职能，维护公司和全体股东的利益。 具体内容详见 2025 年 9 月 23 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉及修订、制定部分基本治理制度的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》 具体内容请详见 20 ...