建工修复(300958) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知公告

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-051 北京建工环境修复股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 9 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第 三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 10 月 9 日召开 2025 年第三次临时股东 会，现就相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2. 股东会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的规定。 1 形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6. 会议的股权登记日：2025 年 9 月 24 日（星期三） 7. 出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人 ...