建工修复(300958) - 关于变更经营范围并修订《公司章程》及修订、制定部分基本治理制度的公告

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-050 北京建工环境修复股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》及修订、制定部分基本治 理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 9 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议，分 别审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订、制 定公司部分基本治理制度的议案》《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。具体 修订情况如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等在内的最新法律法规及 规范性文件的相关规定，结合公司实际情况和业务发展需要，公司拟不再设置监 事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》 ...