路畅科技(002813) - 第四届董事会第二十一次临时会议决议公告

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-035 深圳市路畅科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 经公司股东中联重科股份有限公司提名，董事会提名委员会资格审核并征 得董事候选人本人同意，公司董事会同意选举唐红兵先生、杨笃志先生、张迁 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三 年。 《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）详见本公司指定信 息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。 2、逐项审议通过了《关于审议公司第五届董事会非独立董事薪酬的议案》 (1) 关于审议非独立董事唐红兵先生薪酬的议案 唐红兵先生在中联重科股份有限公司及其分子公司任职，不在本公司另行领 取董事津贴。 表决结 ...