琏升科技(300051) - 第六届董事会第五十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2025年9月17日以邮件和微信等形式发 出会议通知，公司定于2025年9月22日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事会 第五十二次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会 议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-086 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。 本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。 提请股东大会授权董事会或其授权人士负责办理相关工商变更登记、章程备案 等相关手续，并按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。 （二）逐项审议通过《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案 ...