盛德鑫泰(300881) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

盛德鑫泰新材料股份有限公司 股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2025-039 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议通知于2025年9月15日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2025年9月22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五 名。会议由董事长周文庆先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》； 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规、规范性文件的规 定，公司董事会对公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行 了认真审查。经审查，公司董 ...