盛德鑫泰(300881) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2025-043 盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议决定于 2025 年 10 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会将采 取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2025 年 9 月 25 日（星期四）。 7、会议出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、高级管理人员； 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过了 《关于召开 2025 ...