路畅科技(002813) - 关于董事会换届选举的公告

深圳市路畅科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-037 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会将进行 换届选举。 2025年09月22日，公司召开第四届董事会第二十一次临时会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》，同意唐红兵先生、 杨笃志先生、张迁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）；审 议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，同意韩毅 先生、刘端女士、元向辉先生为第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。 上述董事候选人经公司股东中联重科股份有限公司（以下简称"中联重科"） 提名，任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，该事项尚需提交股东 ...