北巴传媒(600386) - 北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）

北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则 (2025 年修订) 第一章 总 则 第一条 为健全和规范北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》以及公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人财 产，对股东会负责，维护公司和全体股东的利益。 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二章 董事会构成及职责 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工董事 1 名。董事 会设董事长 1 人。 第五条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提 案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委 ...