路畅科技(002813) - 内部控制制度（2025年09月）

内部控制制度 深圳市路畅科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第四条 公司内部控制制度遵循的有关原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其 各种业务和事项； （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高 风险领域； （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程 等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率； （四）适应性原则。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险 1 第一条 为进一步加强深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本 规范》及其配套指引等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、经理层和全体员工实施的、旨 在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理合 ...