琏升科技(300051) - 董事会战略委员会工作细则（2025年9月）

琏升科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2025 年 9 月 董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《琏升科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名并作为委员会召集人，由公司董事长担任， 负责召集、主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 ...