琏升科技(300051) - 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则（2025年9月）

琏升科技股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 2025 年 9 月 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 优化公司董事会和经理层的组成结构，促使董事会提名及任免董事、高级管理人员 的程序更加科学和民主，建立完善的董事和高级管理人员的考核与评价体系，制订 科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《琏 升科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及 规范性文件的规定，制定本工作细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立 的专门工作机构，主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进 行研究并提出建议；制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会由三名董事组成。其中，独立董事不得少于 ...