琏升科技(300051) - 董事会议事规则（2025年9月）

琏升科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 9 月 第二章 董事会的组成及下设机构 第二条 公司设董事会，董事会由7名董事组成，设董事长1名，可设副董事长 若干名。公司董事会成员中独立董事人数不少于1/3，设职工代表董事1名。董事长和 副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 琏升科技股份有限公司董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障琏升科技股份有限公司（简称"公司"）董事会依法独立、规范、 有效地行使职权，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司 法》(简称"《公司法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称"《创业 板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》（简称"《规范运作指引》"）以及《琏升科技股份有限公司章 程》(简称"《公司章程》")等其他相关法律法规的规定，公司结合实际情况，制定本 议事规则(简称"本规则")。 第五条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保 公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益 相关者的合法权益。 第六条 董事会 ...