农业银行(01288) - 董事会决议公告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任 何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 1288 董事會決議公告 中國農業銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）於2025年9月5日以書面形式發出 會議通知，於2025年9月22日在北京以現場方式召開會議（「會議」）。會議應出席董事13 名，親自出席董事10名，梁高美懿董事、鞠建東董事、周濟董事由於其他公務安排，分 別書面委託汪昌雲董事、莊毓敏董事、劉曉鵬董事出席會議並代為行使表決權。會議召 開符合法律法規、《中國農業銀行股份有限公司章程》（「本行章程」）及《中國農業銀行股份 有限公司董事會議事規則》的規定。 本議案已經本行董事會提名與薪酬委員會審議通過，同意提名劉洪先生為本行執行董事 候選人。 本行獨立非執行董事發表如下意見：經核查相關文件並溝通了解，我們認為，提名劉洪 先生為本行執行董事候選人符合有關法律法規、規範性文件、本行章程的要求，不存在 損害本行及股東 ...