农业银行(601288) - 农业银行董事会决议公告

独立董事发表如下意见：经核查相关文件并沟通了解，我们认 为，提名刘洪先生为本行执行董事候选人符合有关法律法规、规范 1 性文件、《公司章程》的要求，不存在损害本行及股东合法权益的 情形。我们同意该议案。 证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2025-044 号 中国农业银行股份有限公司 董事会决议公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 中国农业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会于2025 年9月5日以书面形式发出会议通知，于2025年9月22日在北京以现场 方式召开会议。会议应出席董事13名，亲自出席董事10名，梁高美 懿董事、鞠建东董事、周济董事由于其他公务安排，分别书面委托 汪昌云董事、庄毓敏董事、刘晓鹏董事出席会议并代为行使表决权。 会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《中国农业银行股份有限公司董事会 议事规则》的规定。 会议由谷澍董事长主持，审议并通过了《提名刘洪先生为中国 农业银行股份有限公司执行董事候选 ...