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青松建化(600425) - 青松建化第八届董事会第八次会议决议公告
qsccqscc(SH:600425)2025-09-22 12:00

证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号:临 2025-017 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会第八次会议通知于 2025 年 9 月 12 日发出,于 2025 年 9 月 22 日以通讯方式召开。应出席会议董事 7 人,实际参加会议董事 7 人, 公司监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案: 《新疆青松建材化工集团股份有限公司股东会议事规则》全文见 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 (一)审议通过《关于公司名称变更的议案》 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 同意公司名称变更为"新疆青松建材化工集团股份有限公司",并 修订公司章程,详情见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 和上海 ...