何氏眼科(301103) - 第三届董事会第十二次会议决议公告

第三届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-035 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议于 2025 年 9 月 19 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，已于 2025 年 9 月 16 日以口 头、电话等方式向全体董事送达。会议由董事长何伟先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 为进一步建立、完善公司激励约束机制以及员工与所有者共享机制，吸引和 保留优秀的管理人才和核心骨干，有效地将股东利益、公司利益和公司核心人员 个人利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略与 经营目标的实现。根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上 ...