青松建化(600425) - 青松建化董事会议事规则

新疆青松建材化工集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确新疆青松建材化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，确保董事会工作效率 与科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《新疆青松建材 化工集团股份有限公司章程》，制订本议事规则。 第二条 董事会是本公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照《公 司法》、本公司章程及其他有关法律法规及规范性文件的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事。董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。 公司实行独立董事制度，独立董事的相关制度由董事会制定的《公司独立董事 制度》予以明确。 第五条 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼 ...