锐明技术(002970) - 董事会秘书与公司秘书工作规则（草案）（H股发行上市后适用）

深圳市锐明技术股份有限公司 董事会秘书与公司秘书工作规则（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称公司）规范运作， 明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会秘书依法行 使职权、履行职责，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法 规、公司股票上市地证券监管规则和《深圳市锐明技术股份有限公司章程（草案）》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工 作职权，并获取相应的报酬。 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠实、勤勉地履行职责； 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所 ...