天娱数科(002354) - 第六届董事会第二十四次会议决议公告

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025—033 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性 文件的相关规定，公司为进一步完善公司治理，并结合公司实际情况，拟对《公 司章程》进行修订。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次修订《公司章程》涉及的 相关工商登记备案等事宜。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于修订<公司章程>的公告》《公司章程》《公司章程修订对照表》。 本议案需提交股东大会以特别决议事项审议。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第二十四次会议通知于 2025 年 9 月 19 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 9 月 22 日以现场和通讯表 ...