天娱数科(002354) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025—036 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，现 将本次股东大会的有关事项作如下安排： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人 公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）本次股东大会的股权登记日为：2025 年 9 月 29 日 （七）会议出席对象 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2025 年 10 月 14 日（星期二）下午 15:00 2、网络投票时间：2025 年 10 月 14 日 通过 ...