天娱数科(002354) - 关于董事会换届选举的公告

公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选 举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立 董事的议案》，经公司董事会提名委员会进行资格审核，同意提名贺晗先生、刘 笛先生、肖穆楠先生、赵昭先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名相 敏女士、余晋刚先生、刘衡先生、李文洲先生、王祺先生为公司第七届董事会独 立董事候选人（上述候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日 起至公司第七届董事会期限届满为止。 股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025—035 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董 事人数总计未超过公司董事总人数的1/2，独立董事人数未低于公司董事会成员的 三分之一。 刘衡先生已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，相敏女士、余 晋刚先生、李文洲先生、王祺先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格 证书。相敏女士、余晋刚先生、李文洲先生、王祺先生承诺在本次公司董事会提 名后，参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得 ...