天娱数科(002354) - 董事会议事规则

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 董事会议事规则 1 第一章 总则 第一条 为规范天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企 业制度的需要，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》及其它现行有关法律、法规和《天娱数字科技（大连）集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制定。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、其他法律、法规、规范性 文件和《公司章程》外，亦应遵守本规则规定。 第四条 董事会下设董事会办公室（或称"董秘办"），处理董事会会议的 通知、联络、文件资料的准备、记录、档案管理、决议公告等日常事务。 董事会秘书兼任董秘办负责人，保管董事会会议档案。 第二章 董事会的构成及职权 第五条 公司设董事会，对股东会负责。 第六条 公司董事会由九（9）名董事组成。其中独立董事不少于三（3）人。 董事会设董事长一（1）人。 第七条 根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，董事会行使以下职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （五）制订公司 ...