金凯生科(301509) - 关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于选举第二届董事会职工代表董事的公告 证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-034 2025年9月22日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月22日召 开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议 案》等。为保障董事会构成符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公 司章程》的相关规定，公司于2025年9月22日召开职工代表大会，选举刘焕明先生 为公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件）。 刘焕明先生将与公司其他经股东会选举产生的7名董事共同组成公司第二届董 事会；任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 本次职工代表董事选举产生后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以 及由职工代表担任的董事， ...