佰维存储(688525) - 董事会提名委员会议事规则（H股发行上市后适用）

深圳佰维存储科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 深圳佰维存储科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）等 相关法律、法规、规范性文件以及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司董事及高级管理人员的提名、选举，并向董事会提出建议。 第三条 本议事规则所称董事是指公司董事长、副董事长（如有）、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及 由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立非执行董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董 ...