特发信息(000070) - 董事会第九届二十次会议决议公告

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2025-39 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 9 月 19 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公 司）董事会以通讯方式召开了第九届二十次会议。会议通知于 2025 年 9 月 16 日以书面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表 决的董事 9 人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式 送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章 程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，董事会认为：本次修订《公司章程》是根据《公司法》 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，取消监事会，由董 事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权；结合公司实际情况， 并根据最新法律法规情况对《公司章程》部分条款进行修订，《深圳 市特发信息股份有限公司监事会议事规则》相应废止。因 ...