特发信息(000070) - 监事会第九届六次会议决议公告

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2025-40 深圳市特发信息股份有限公司 监事会第九届六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2025 年 9 月 19 日以通讯方式召开了第九届六次会议。公司于 2025 年 9 月 16 日以书面方式发出会议通知。会议由监事会主席尹章儒先生召集 并主持，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的 召开符合《公司法》、本公司《章程》和《监事会议事规则》。经表 决，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审核，监事会认为：本次修订《公司章程》是根据《公司法》 《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，取消监 事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，结合公 司实际情况，并根据最新法律法规对《公司章程》部分条款进行修订， 《深圳市特发信息股份有限公司监事会议事规则》相应废止。因此， 同意修订《公司章程》并办理工 ...