特发信息(000070) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2025-41 深圳市特发信息股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）根据公司第九届 董事会第二十次会议决议，决定于 2025 年 10 月 10 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2.股东会召集人：公司董事会。公司于 2025 年 9 月 19 日召开第 九届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时 股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的有关规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 14:50； （2）网络投票起止时间：2025 年 10 月 10 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2 ...