天元股份(003003) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东天元实业集团股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会延期并增加临时提案的情况：2025 年 9 月 11 日，公司第四 届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于延期召开 2025 年第一次临时股东大会并增加临时提案的议案》。同日 （2025 年 9 月 11 日），公司董事会收到股东罗耀东先生（现任公司董事、高级管 理人员）书面提交的《关于提请增加广东天元实业集团股份有限公司 2025 年第一 次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》作为临时提案提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见 公司于 2025 年 9 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期 召开 2025 年第一次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。 一、会议召 ...