金凯生科(301509) - 2025年第一次临时股东会决议公告

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-033 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 22 日（星期一）下午 14：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 9 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 22 日 9:15— 15:00。 2、召开地点：辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路 6 号金凯（辽 宁）生命科技股份有限公司会议室。 3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长 FUMIN WANG（王富民）先生。 6、本次 ...