天元股份(003003) - 关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-049 广东天元实业集团股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于选举职工董事的情况 为保证公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 有关规定，公司于 2025 年 9 月 22 日召开了 2025 年第四次职工代表大会，经与会职 工代表审议，同意选举王群芳女士（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工董 事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 王群芳女士任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。王群芳女士当选公司职工董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职 务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相 关法律法规的要求。 一、关于非独立董事辞职的情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开了第四届董事会第七次会议，2025 年 9 月 22 日召开了 2025 年第一次临时 ...