特发信息(000070) - 特发信息独立董事专门会议工作细则（2025年9月）

深圳市特发信息股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）的治理结构， 更好地维护公司及股东的利益，根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度 改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 第六条 独立董事专门会议原则上应当于会议召开前 3 天通知全体独立董 事并提供相关资料和信息。若出现特殊情况，可以不受前款通知方式和通知时限 的限制，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。 第七条 独立董事专门会议可以采取现场会议、视频会议或通讯表决等方式 召开。若采用通讯表决方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了专 门会议并同意专门会议决议内容。 第八条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议 的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出 席。如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席 专门会议。 第九条 独立董事专门会议进行表决时，每名独立董事享有一票表决权。独 立董事专门会议表决方式为举手表决 ...