特发信息(000070) - 特发信息董事离职管理制度（2025年9月）

深圳市特发信息股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事离职管 理，保障公司董事会有序运行，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2个交易日内披露有关情况。涉及独立董事辞职的，需说明是否对公司治理及独 立性构成重大影响。 独立董事辞职导致独立董事成员或者董事会成员低于法定或者《公司章程》 规定最低人数的，在补选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法 规及本章程的规定，履行职务。董事会应当在60日内召开股东会补选独立董事， 逾期不召开股东会的，独立董事可以不再履行职务。 第五条 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》规定，继续履行董事职务： （一）董事任期届满未及时改选； （二）董事辞任导致公司董 ...