特发信息(000070) - 特发信息董事会战略委员会工作条例（2025年9月）

第二章 人员组成 深圳市特发信息股份有限公司 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事至少 1 名。 董事会战略委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）的战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会（以下简称战略委员会），并制定本工作条例。 第二条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 另设副组长 1 名，由公司负责战略发展的业务部门负责人担任。 第四条 战略委员会委员人选由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上董事推举，并经董事会批准产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 ...