特发信息(000070) - 特发信息董事会议事规则（2025年9月）

深圳市特发信息股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司设董事会。董事会是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第三条 董事会设董事会办公室。董事会办公室是董事会的日常办事机构， 具体办理董事会的日常事务。 第四条 董事会每年应至少召开两次定期会议，于会议召开前 10 日由董事 会办公室将书面通知（含信函、电子邮件或传真通知，下同）全体董事。 会议通知包括以下内容： （一）会议日期和地点； 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会的议 事、决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策，根据中国证监会《上市公司 章程指引》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《公司章程》等有关规定，结合企业实际，制定 本规则。 第二章 董事会会议的召开 第一节 会议的召开 （二）会议期限； （三）事由及议题； （四）发出通知的日期。 临时董事会可以于会议召开前 3 日发出会议通知。 第五条 有下列情形之一时，董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主 持董事会临时会议。 （一）董事长认为必要时； （二）十分之一以上表决权的股东提议时； ...