特发信息(000070) - 特发信息董事会向经理层授权管理办法（2025年9月）

第二条 本办法所称授权，是指董事会在一定条件和范围内，将法律、行政 法规以及《公司章程》所赋予的职权委托经理层代为行使的行为。 第三条 本办法所称经理层，指公司的经营班子，负责公司经营管理工作的 人员，包括总经理、副总经理等。本办法所称授权，指公司董事会在一定条件和 范围内授权。本办法所称行权，指公司经理层按照董事会的要求依法代理行使被 委托职权的行为，召开经营班子会议研究决策是经理层行权的主要方式。 第四条 公司董事会向经理层授权应当遵循以下基本原则： 深圳市特发信息股份有限公司 董事会向经理层授权管理办法 第一章 总 则 第一条 为严格落实深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）现代企 业制度建设，保障经理层依法行权履职，提升决策效率，根据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》《特发信息总经理工作细则》以及 相关法律、法规、规章和规范性文件要求，结合公司实际情况，制定本办法。 （一）依法合规原则：授权应当严格遵循法律、法规及相关政策规定履行程 序，授权权限不得超出董事会职权范围； （二）审慎授权原则：授权应优先考虑风险防范目标的要求，从严控制； （三）权责对等原则：权利与责任同时发 ...