宏工科技(301662) - 第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-039 号 宏工科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宏工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十七次会议（以下简称"本次会议"）通知已于 2025 年 9 月 17 日以 电子邮件方式向全体董事发出； 2、本次会议于 2025 年 9 月 22 日以电话会议的方式召开； 审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日披露的《关于拟与长沙经 济技术开发区管理委员会签订项目合同暨对外投资的公告》（公告编 号：2025-040）。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 4、本次会议由董事长罗才华先生主持。公司监事会主席袁超先 生、监事唐进先生、职工监事陈舜珍女士、董事会秘书兼财务总监何 小明先生列席了会议； 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟与长沙经济 ...