中国核建(601611) - 中国核建关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任总经理、董事会秘书和其他高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-059 中国核工业建设股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任总经理、 董事会秘书和其他高级管理人员、证券事务代表的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年9月22日，公司召开2025年第二次临时股东会，选举产生了公司第五 届董事会非职工代表董事，与经职工代表大会选举产生的职工董事王伟潮共同组 成公司第五届董事会（王伟潮先生简历详见公司于2025年8月29日披露的《关于 董事会换届选举的公告》（2025-053）），任期自股东会审议通过之日起三年。 同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》 《关于选举董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘 任高级管理人员的议案》《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、选举第五届董事会董事长 经董事会审议，选举陈宝智先生担任第五届董事会董事长，任期自董事会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 陈宝智先 ...